Сообщаем о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧЭСК» (далее – Общество) в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года; 2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 3) Об избрании членов Совета директоров Общества; 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5) Об утверждении аудитора Общества; 6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; 7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции; 8) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; 9) О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества; 10) О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Обществ; Дата проведения собрания 16 июня 2011 года. Время проведения собрания – 12 часов 00 минут по местному времени. Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, 11 часов 30 минут по местному времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания. Место проведения собрания – г. Чита, ул. Чайковского, 32 а, 3 этаж. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: — 107023, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее 14 июня 2011 года. С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 27 мая 2011 года по 16 июня 2011 года включительно, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: — г. Москва, ул. Буженинова, дом 30; — г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, 36, каб. 3; — а также 16 июня 2011 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 05 мая 2011 года. Совет директоров ОАО «ЧЭСК» Контактное лицо: Богушевич Александр Сергеевич, Телефон для справок: (3022) 23-33-58.Регистратор: ЗАО «Новый регистратор», www.newreg.ru, +7 (495) 964-2251 Проект Устава Общества в новой редакции (http://www.e-sbyt.ru/files/05_Proekt_Ustava_Obshchestva_v_novoy_redaktsii.pdf) Действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями (http://www.e-sbyt.ru/files/04_Deystvuyushchiy_Ustav_Obshchestva.pdf) Проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции (http://www.e-sbyt.ru/files/09__Proekt_Polozheniya_o_poryadke_podgotovki_i_provedeniya_Obshchego_sobraniya_aktsionerov_v_novoy_redaktsii.pdf) Действующая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (http://www.e-sbyt.ru/files/10__Deystvuyushchaya_redaktsiya_Polozheniya_o_poryadke_podgotovki_i_provedeniya_Obshchego_sobraniya_aktsionerov.pdf) Проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (http://www.e-sbyt.ru/files/11__Proekt_Polozheniya_o_poryadke_soziva_i_provedeniya_zasedaniy_Soveta_direktorov_v_novoy_redaktsii_CHita.pdf) Действующая редакция Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции www.e-sbyt.ru/files/12_Deystvuyushchaya_redaktsiya_Polozheniya_o_poryadke_soziva_i_provedeniya_zasedaniy_Soveta_direktorov.pdf Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (http://www.e-sbyt.ru/files/13__Proekt_Polozheniya_o_Revizionnoy_komissii_Obshchestva_v_novoy_redaktsii_CHita.pdf) Действующая редакция Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (http://www.e-sbyt.ru/files/14__Deystvuyushchaya_redaktsiya_Polozheniya_o_Revizionnoy_komissii_Obshchestva.pdf)